A CVM instaurou uma processo sancionador contra várias pessoas físicas, acusadas de crimes contra o sistema financeiro.

O TJ-PB recebeu denúncia do MP-PB em desfavor do prefeito de São José dos Ramos (PB), no âmbito da "Operação Dionísio", suspeito de integrar um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos públicos no município.

A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra uma empresa, no âmbito da “Operação Terra Arrasada”, acusada de integrar um esquema de fraudes em contratos com órgãos públicos para a venda de máquinas pesadas, além de corrupção e lavagem de dinheiro.